ΝΕΟ ΠΟΡΙΣΜΑ - ΦΩΤΙΑ
Τα 21 πρόσωπα και τις offshore εταιρείες που εμπλέκονται στο κύκλωμα αποκαλύπτει η έρευνα της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Στα χέρια του ανακριτή σήμερα τα στοιχεία-φωτιά
Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών που έκανε η Αρχή
αποκάλυψε πλήρως όλα τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στη ροή του χρήματος, είτε ως
εκπρόσωποι offshore εταιρειών είτε ως παρένθετα πρόσωπα, μέσω των οποίων
διακινήθηκαν τραπεζικά εμβάσματα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου